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第一届董事会第六次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏快三(以下简称“公司”)第一届董事会第六次会议于2006年5月12日上午8点30分在公司本部西会议室召开，会议应到董事8名，实际参加会议董事8名。会议由董事长陈乐主持。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论、审议并以投票表决方式，一致通过和决定如下议案：

1、同意提请股东大会审议《关于提请召开公司2005年度股东大会的议案》；

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

2、同意提请股东大会审议《关于公司累积未分配利润处置的预案》,

表决结果：赞成票0票　　反对票8票，　　弃权票0票。

与会董事一致认为，将截至2005年12月31日的累计未分配利润处置的预案调整为由公司首次公开发行股票成功后的新老股东共享，并将该议案提交公司2005年度股东大会审议批准。

3、同意提请股东大会审议《关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）及上市的议案》；

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

4、同意提请股东大会审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行人民币普通股（A股）具体事宜的议案》；

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

5、同意提请股东大会审议《关于公司公开发行股票募集资金用途的议案》。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

         江苏快三董事会

二○○六年五月十二日